Решения совета директоров (наблюдательного совета)

"Акционерный коммерческий банк "Держава" публичное акционерное общество"
05.09.2023 17:51


Сообщение о существенном факте

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: "Акционерный коммерческий банк "Держава" публичное акционерное общество"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: Российская Федерация, 119435, город Москва, Большой Саввинский переулок, дом 2, строение 9

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739120199

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7729003482

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02738-В.

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/7729003482, www.derzhava.ru

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 05.09.2023

2. Содержание сообщения

«Об утверждении внутренних документов эмитента»

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Состав Cовета директоров (общее количество голосов) – 6. В заседании Совета директоров участвовали 6 из 6 членов Совета директоров. Кворум состоялся. «ЗА» - 6 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» – 0 голосов. Решение принято единогласно.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

Вопрос 1: Утвердить и ввести в действие с 07.09.2023 новые редакции следующих внутренних документов Банка:

- Кадровая политика АКБ «Держава» ПАО;

- Политика в области оплаты труда АКБ «Держава» ПАО;

- Положение об оплате труда работников АКБ «Держава» ПАО;

- Положение о премировании работников АКБ «Держава» ПАО;

- Положение о порядке выплаты материальной помощи работникам АКБ «Держава» ПАО;

- Порядок предоставления полисов добровольного медицинского страхования работникам АКБ "Держава" ПАО

- Положение о поздравлениях работников АКБ «Держава» ПАО

- Перечень должностей работников АКБ «Держава» ПАО, осуществляющих внутренний контроль и управление рисками;

- Перечень должностей работников АКБ «Держава» ПАО, принимающих риски.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05.09.2023.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05.09.2023, Протокол № б/н.

3. Подпись:

3.1. Председатель Правления ______________ Скородумов Алексей Дмитриевич

3.2. Дата подписи: 05.09.2023 г. М.П.